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江苏丰东热技术股份有限公司

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人朱文明、主管会计工作负责人徐仕俊及会计机构负责人(会计主管人员)徐仕俊声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

2.2 联系人和联系方式

3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

3.2 主要财务指标

单位:元

非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元

3.3 境内外会计准则差异

适用 不适用

4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

限售股份变动情况表

单位:股

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司成立于2000年9月28日,注册资本607.7万元,住所:江苏省大丰市幸福东大街2号226室,法定代表人向建华。经营范围:投资业务及投资管理咨询服务。目前大丰市东润投资管理有限公司主要资产为所持有的本公司38.64%的股份,大丰市东润投资管理有限公司自身未从事生产经营活动。

公司实际控制人为朱文明。朱文明,男,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任本公司前身盐城丰东热处理有限公司生产部技术员、营销部部长、副总经理、总经理、董事、董事长。现任大丰市东润投资管理有限公司董事、本公司董事长及总经理。兼任中国热处理行业协会副理事长、盐城市政协委员;兼任长春丰东热处理有限公司、上海昂先实业有限公司、天津丰东晨旭金属科技有限公司、青岛丰东热处理有限公司、重庆丰东神五热处理工程有限公司、上海丰东热处理工程有限公司、南京丰东热处理工程有限公司、江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司、盐城高周波热炼有限公司董事长及广州丰东热炼有限公司副董事长。公司实际控制人朱文明除持有本公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司35.30%股权以外没有投资控制其他企业。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期公司总体经营情况

2010年在面临国内汽车、高铁、风力发电、航空等机械行业集中投入的重大契机下,公司紧抓国家扩大内需的市场机遇,同时配合国家节能减排等一系列产业政策的有效实施,紧紧围绕董事会确定的战略目标,积极采取措施,始终着力于对公司新产品、技术及工艺的研发、创新和改造;着力于加大对热处理设备及加工业务的市场开拓和营销网络建设;着力于企业文化和员工队伍素质的建设,不断提升企业核心竞争力,扎实有序地推进各项工作,促使公司在报告期内产品研发、生产、销售能力等有效提升,产品市场份额保持领先,行业影响力持续增强。2010年,公司实现营业收入和营业利润分别为29,634.80万元、4,791.02万元,较上年同期分别增长了34.92%、62.33%;实现利润总额及归属于母公司的净利润分别为4,881.52万元、3,349.40万元,同比下降了0.1%、13.53%;实现扣除非经常性损益归属母公司净利润3,302.79万元,较上年同期增长了46.11%。公司报告期内经营业绩呈现良好增长趋势。

2010年12月31日,公司首次公开发行股票在深圳证券交易所挂牌上市。公司股票上市后,将为公司未来发展创造良好的条件,对进一步巩固公司行业地位、提升公司品牌形象、提高核心竞争力、营业收入及盈利能力持续增长等都将产生深远且积极的影响。

二、对公司未来发展的展望.

(一)行业发展趋势、公司未来发展机遇

1、行业发展趋势

热处理行业的下游行业为机械制造行业,随着钢铁、机械、化工等重化工业逐渐向发展中国家转移,我国正逐步成为世界机械制造基地;另一方面,强大的装备制造业是国民经济长期健康稳定发展的保障,随着国家对设备类固定资产投资增值税调整刺激政策、各项产业振兴计划以及国家节能环保类设备技术改造计划的实施,机械行业未来较长一段时间仍将快速增长。国家“十二五”规划的基本思路是:结构调整、平稳高速、低碳经济、关注民生。在国家的宏观方针指导下,我国相关重点行业未来发展趋势将为热处理行业提供更多的发展机遇,新能源产业、汽车、高铁、航空航天等行业的迅速发展为热处理设备及加工业务提供了广阔的市场空间。未来5年,热处理行业应该向“更优、更省、更精、更净”的方向发展,当前热处理行业应优先发展的重点技术领域有:可控气氛热处理技术、真空热处理技术、各种先进的表面改性技术、复合热处理技术及信息化智能控制技术及计算机模拟设计及控制技术等;随着我国经济结构的深刻变化和市场经济的逐步完善,伴随着一批大型机械制造企业和与之相配套的实力较强的机械制造中小企业的崛起,也相应为专业化热处理企业提供了发展契机。未来复杂多变的经济形势将对热处理行业的市场格局产生深远影响,能够适应新的竞争环境和把握热处理技术发展趋势的企业将在市场结构调整阶段取得更多的市场份额。

2、公司未来发展的经营优势和机遇

2.1公司作为国内热处理行业的龙头企业,产品种类丰富,可根据不同客户需求提供个性化节能、高效、优质的中高档热处理设备;且公司不断开发新产品,其技术优势有利于公司保持较好的市场竞争能力;公司热处理设备和加工业务互补的经营模式有利于增强公司在热处理行业的整体竞争力。

2.2随着国家相继出台的产业振兴计划和国家对设备类固定资产投资增值税调整刺激政策以及国家节能环保类设备技术改造计划的实施,必然带来热处理需求的同步增长。风力发电设备、煤矿机械和航空航天产业超越常规的发展带来对热处理设备巨大的需求;汽车、钢铁等产业振兴规划着力发展高技术含量的产品,对中高端热处理设备需求将增加;节能减排政策的强化将淘汰一部分技术落后热处理企业,拥有高性价比热处理加工能力的企业会获得更多市场机会等,不仅会带来公司盈利的增长,更对公司经营规模提出更高要求。

2.3公司本次首次公开发行股票并上市,为今后的发展准备了充裕的资金,公司将通过募投项目的逐步实施,加快新型热处理设备和工艺开发的进度,增加现有热处理加工中心服务能力,从而有力地提升公司盈利能力、增强公司整体竞争实力,提升公司在行业中的优势地位。

(二)发展战略与发展目标

1、发展战略

公司将以技术创新为基础,中高档热处理设备制造和专业热处理加工业务同步发展,致力于成为“国际一流的热处理综合解决方案提供商”。通过增加科研投入,加大新型、中高档热处理设备市场开拓力度,满足机械制造业对节能、环保热处理设备的需求;增加热处理加工网点数量,增强面向客户的热处理加工工艺开发能力,提高现有热处理加工中心的加工产能,满足机械制造业客户对专业热处理加工配套的需求,提高加工业务对公司利润贡献所占比重;发挥资本市场的作用,利用募集资金加快新型热处理设备和工艺开发的进度、增加现有热处理加工中心服务能力,巩固公司在热处理行业中的龙头地位,进一步增强公司的核心竞争力。

2、公司2011年经营目标

在未来五年内,公司将充分发挥经营模式、产品、技术和品牌等优势,做大热处理设备制造市场,在保持可控气氛炉市场占有率首位的基础上,增加真空热处理设备的市场开拓力度,提升真空热处理设备的市场占有率,加强对非标热处理设备的研发投入,并逐步增加外销市场的市场份额。

通过对公司现有加工中心的增资扩能和增加网点,增加公司专业热处理加工能力,在维持与中高档汽车零部件、传统机械基础件客户战略合作的基础上,加大面向新能源、航空航天、精密基础件等新兴行业市场客户的拓展力度,力争在未来五年内,公司热处理加工中心计划由现在的6个增加到10个。

2011年公司的经营目标是营业收入36,500万元,利润总额5,940万元。该经营目标并不代表公司对2011年度的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场状况变化、国家产业政策及经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,敬请投资者特别注意。

3、2011年经营计划

3.1顺应热处理市场发展趋势,在保持原有设备市场占有率的基础上,不断拓展新的业务领域,继续加大新能源、航空航天、精密基础件等新兴行业市场客户的拓展力度,不断提升产品的市场份额;进一步增强热处理加工工艺开发能力,满足机械制造业客户对专业热处理加工配套的需求,充分发挥公司热处理设备和热处理加工业务互补的经营模式在热处理行业的竞争优势,进一步增强公司的核心竞争力。

3.2加快募投项目的实施,尽快形成产能,增加新能源、航空等新兴行业加工业务客户热处理加工量,减少因产能不足导致的客户流失,使募投项目热处理加工业务成为公司新的利润增长点。

3.3做好子公司股权管理工作,确保募投项目的高效开展,为公司进一步开展产业整合积累经验;积极探索超募资金的使用,筹划适当增加热处理加工中心数量。

3.4进一步加大科研技术开发力度,有针对性地进行新产品研发,完善科研技术开发的管理体系,提升公司核心技术竞争力。

3.5根据未来热处理设备和加工业务发展需要,建立后备人才管理机制,加强人才引进和培养,着力培养一批管理、技术复合型和营销、技术复合型人才,打造公司精英团队。

3.6进一步加强公司成本控制管理。在原材料采购、营销、物流运输、管理费用等环节进一步降低成本,从而提升公司盈利空间。

3.7持续提升规范运作水平。不断完善公司法人治理结构,强化激励与约束机制,从制度、程序上保证股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职,各负其责;建立健全各项内控制度,确保在实际中得以有效执行和实施,防范企业经营风险;加强管理层培训工作,着力开展规范运作相关法律法规的内外部培训。

4、资金需求及使用计划

公司目前财务状况良好,可以满足生产经营需要。公司公开发行股票所募集资金,为未来公司发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则,严格执行上市公司募集资金使用的相关规定,管好、用好募集资金。公司募集资金投资项目将按照募集资金使用计划如期进行。

5、公司实现经营目标和发展战略存在的风险因素及应对措施

5.1热处理行业是需要高、新技术支撑的行业,公司目前的技术研发创新能力还不足以满足公司未来发展需要,公司自主新产品研发还存在一些关键技术亟待突破和解决,从而制约了公司快速发展的步伐。为此,公司将利用募集资金加快实施“热处理工艺装备技术研发中心项目”,加大研发投入,持续创新,优化产品结构,实现热处理设备的升级,帮助制造业突破热处理工艺瓶颈,不断提升热处理加工工艺水平。

5.2公司进行热处理加工网点的建设和新型热处理设备的开发需要大量核心技术人才和管理人员,尤其是热处理加工业务对管理、技术复合型人才及管理人员有较高需求,公司未来发展中面临如何进行人才培养、引进和激励人才的挑战。为此,公司将继续完善人力资源管理制度,建立有竞争力的薪酬绩效考核体系和晋升机制,创造良好的工作生活环境,加强人才引进和现有员工培养力度。

5.3由于热处理行业设备和加工竞争的日趋激烈和部分客户对价格降低的要求,公司部分产品的利润空间受到压缩,部分产品的盈利能力减弱,使得公司经济效益的增长速度受到一定抑制。为此公司通过开发、生产中高端产品、优化客户结构、不断提高客户售前、售中及售后服务质量等方式提高参与市场竞争的能力。

5.4随着热处理加工网点的增加,公司管理的复杂程度将大大增加,如何确保各加工中心加工质量和服务质量标准化成为公司面临的一个重要课题。对此,公司将秉承让客户满意的质量方针,有效实施质量控制,对工艺、生产、检验控制、人员培训及质量追溯等涉及质量管理的各方面进行详细规划和落实。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

6.4 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位:万元

变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

6.6 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现利润总额为48,815,183.35元,归属于母公司股东的净利润为33,493,968.81元,按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积2,336,377.98元,加上年初未分配利润50,960,334.89元,公司2010年末可供股东分配利润合计为82,117,925.72元,其中母公司2010年末可供股东分配利润合计为56,939,174.93。

公司本年度拟进行利润分配方案为:以公司2010 年12月31日的总股本134,000,000股为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金红利26,800,000.00元,剩余累计未分配利润55,317,925.72元结转下一会计年度。

本年度未有资本公积转增股本或送股的方案。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位:万元

7.2 出售资产

适用 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

公司收购控股子公司14%股权,有助于公司进一步强化设备制造业务,符合公司战略发展的需要,对公司管理层稳定性无任何影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

单位:万元

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位:万元

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

适用 不适用

单位:元

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

8 监事会报告

适用 不适用

2010 年,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行其监督职责。公司监事列席或出席了2010 年历次董事会会议和股东大会,并认为董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时,公司建立了较为完善的内部控制制度,高管人员勤勉尽责,经营中不存在违规操作行为。

一、报告期内,监事会会议情况

2010年,公司监事会召开了3次会议,会议情况如下:

(一)、公司于2010年2月10日在公司三楼会议室召开第一届监事会第九次会议,会议审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》、《公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》、《关于公司2009年度关联交易公允报告的议案》、《关于公司2010年度预计日常关联交易的议案》。

(二)、公司于2010年10月11日在公司三楼会议室召开第一届监事会第十次会议, 会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司股东上海星杉创业投资有限公司股份转让的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

(三)、公司于2010年10月28日在南京市山西路128号和泰国际大厦召开第二届监事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

二、监事会对本公司2010年度有关事项的监督意见

报告期内,公司监事会认真开展监督工作,对报告期内有关情况发表意见如下:

(一)、公司依法运作情况

经核查,监事会认为,依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定,报告期内公司决策程序合法,公司建立了较为完善的内部控制制度,公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行,有关决议的内容合法有效。公司董事会成员和高级管理人员能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定,忠实勤勉地履行其职责。公司董事会运作规范,认真执行股东大会的各项决议,高级管理人员认真贯彻执行董事会决议,报告期内,公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时没有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

(二)、检查公司财务情况

2010年度,监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了有效的检查和监督,认为公司财务制度健全、内控制度较为完善,财务运作规范,财务状况良好、经营成果及现金流量情况良好。上海众华沪银会计师事务所有限公司对本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,认定公司会计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)、公司募集资金及使用情况

报告期内,公司无募集资金实际使用情况。

(四)、公司收购、出售资产情况

报告期内,公司以人民币224万元价格收购公司控股子公司长春丰东热处理有限公司14%股权,本次股权收购,有助于公司进一步强化设备制造业务,符合公司战略发展的需要,对公司管理层稳定性无任何影响。报告期内,除上述股权收购事项外公司未发生其他收购、出售资产的事项,没有损害股东的权益或造成公司资产损失的情况,没有发生内幕交易。

(五)、检查公司关联交易情况

2010年,公司与关联方之间的关联交易,其内容与形式符合公平、公正、公开原则,双方均认真履行其权利义务,并对相关日常关联交易事项履行相关决策程序。在上述关联交易的审议过程中,公司监事会均认真核查并参与董事会讨论,监督董事会表决关联交易时关联董事回避表决。故监事会认为:公司关联交易公平,定价依据合理、充分,没有损害公司和股东的利益。

(六)、对公司内部控制自我评价的意见

监事会对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2010年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

9 财务报告

9.1 审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:江苏丰东热技术股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

9.2.2 利润表

编制单位:江苏丰东热技术股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:江苏丰东热技术股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

股数

原因

(4)在知识产权的转让方面,除非受让方明确承诺接受本协议的条款和条件并由其承继日本东方在本协议项下的全部义务和责任,否则日本东方不得向其他自然人、公司、企业或其它组织转让或许可使用与研发、生产和销售热处理设备以及从事热处理加工业务有关的知识产权。

我们相信,我们获取的审计依据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

证券代码:002530 证券简称:丰东股份 公告编号:2011-015

(下转B010版)

(上接B009版)

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

证券代码:002530 证券简称:丰东股份 公告编号:2011-012

江苏丰东热技术股份有限公司

关于第二届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议通知于2011年3月10日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出,会议于2011年3月21日上午9:00在公司三楼会议室以现场会议的方式召开,应出席会议董事9人,实际到会董事9人,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,审议表决通过了如下决议:

一、审议通过了《2010年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定规范运作并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事李心合、冯辕、徐跃明分别向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》,并将在2010年年度股东大会上述职。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

《2010年度董事会工作报告》具体详见《2010年年度报告》相关部分。《2010年度独立董事述职报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、审议通过了《2010年年度报告及摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

《2010年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《2010年年度报告摘要》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、审议通过了《2010年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

关于公司2010年度财务报告之审计报告内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《2010年度利润分配预案》

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现利润总额为48,815,183.35元,归属于母公司股东的净利润为33,493,968.81元,按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积2,336,377.98元,加上年初未分配利润50,960,334.89元,公司2010年末可供股东分配利润合计为82,117,925.72元,其中母公司2010年末可供股东分配利润合计为56,939,174.93。

公司本年度拟进行利润分配方案为:以公司2010 年12月31日的总股本134,000,000股为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金红利26,800,000.00元,剩余累计未分配利润55,317,925.72元结转下一会计年度。

本年度未有资本公积转增股本或送股的方案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本预案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2011年度财务预算报告》

2011年度公司财务预算方案为:营业收入36,500万元,利润总额5,940万元。

上述财务预算并不代表公司对2011年度的盈利预测,实现情况如何取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场状况变化及经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,敬请投资者特别注意。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对该事项发表如下独立意见:“经核查,2010年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。”

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

关于《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字[2011]第2355号《关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告的审核报告》和万联证券有限责任公司出具的《关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

八、审议通过了《关于2010年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对该事项发表如下独立意见:“经核查,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司法人治理活动及各项生产经营活动均按照相关内控制度规范运行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会《关于2010年度内部控制自我评价报告》、《万联证券有限责任公司关于公司董事会2010年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

九、审议通过了《关于公司2011年度预计日常关联交易的议案》

1、同意公司拟在2011年度按照市场公允的交易条件,与关联人日本东方工程株式会社累计发生不超过人民币1,500万元的热处理设备零配件采购交易和累计发生不超过人民币500万元的热处理设备和零配件销售业务。

因董事木村良三先生为日本东方工程株式会社的法定代表人和社长,在审议该项关联交易时回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、同意公司拟在2011年度按照市场公允的交易条件,与关联人日本和华株式会社累计发生不超过人民币500万元的热处理设备零配件采购交易和累计发生不超过人民币400万元的热处理设备销售业务。

因董事张广仁先生为日本和华株式会社的法定代表人和社长,在审议该项关联交易时回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、同意公司拟在2011年度按照市场公允的交易条件,与关联人盐城高周波热炼有限公司发生人民币500万元的热处理设备采购交易和累计发生不超过人民币400万元的热处理设备零配件销售业务。

因董事朱文明先生为盐城高周波热炼有限公司的董事长和法定代表人,在审议该项关联交易时回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4、同意公司拟在2011年度按照市场公允的交易条件,与关联人广州丰东热炼有限公司累计发生不超过人民币400万元的热处理设备和零配件销售业务。

因董事朱文明先生为广州丰东热炼有限公司的副董事长,在审议该项关联交易时回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了如下独立意见:2011年公司与关联方日本东方工程株式会社、日本和华株式会社、盐城高周波热炼有限公司和广州丰东热炼有限公司拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要的,关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定,体现了公平、公允和合理的原则;上述日常关联交易不影响公司的独立性,未损害公司和非关联股东的合法利益,未对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。上述关联交易关联董事回避表决,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。作为独立董事同意《关于公司2011年度预计日常关联交易的议案》。

上述议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

关于《公司2011年度预计日常关联交易公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《万联证券有限责任公司关于公司2011年度预计日常关联交易的专项核查意见》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。有关支付上海众华沪银会计师事务所有限公司相关审计费用提请股东大会授权公司董事长依照市场公允、合理的定价原则与会计师事务所协商签订相关协议确定。

公司独立董事对该事项发表如下独立意见:“经核查,上海众华沪银会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计原则,保证了公司审计工作的顺利进行,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任与义务。我们对于公司续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构无异议。”

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于提高独立董事薪酬的议案》

同意公司将独立董事的津贴调整为税前人民币6万元/年。

在审议该议案时三位独立董事李心合、冯辕、徐跃明回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司高级管理人员2010年度薪酬考核的议案》

确定公司高级管理人员(高管9人)2010年度领取薪酬总额为223.05万元(税前),其中基本薪酬为74.70万元,奖励薪酬为148.35万元。公司董事会薪酬委员会根据公司相关制度和资料对公司高级管理人员分管业务范围、年度履行职责情况、实际业绩情况以及公司主要财务指标和经营目标的完成情况进行绩效考核,对公司2010年度高级管理人员领取薪酬方案进行审核后,提交公司董事会审议通过。

公司独立董事就本议案发表如下独立意见:公司高级管理人员2010年度薪酬标准结合了目前公司生产经营实际情况及各岗位职责要求,2010年度高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬委员会审核并经董事会审议,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,薪酬标准符合公司及行业现状,同意公司高级管理人员2010年度薪酬方案。

关于2010年度公司高级管理人员薪酬情况于2010年年度报告中进行披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于修改<江苏丰东热技术股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

关于《公司章程》及《公司章程修改对照表》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十四、审议通过了《关于募集资金投资项目“年热加工8,000吨金属材料生产线项目”厂房建设方式进行部分调整的议案》

同意公司募集资金投资项目之一“南京丰东年热加工8,000吨金属材料生产线项目”厂房建设方式进行部分调整,由新建两幢厂房变更为改建一幢现有的厂房和新建一幢厂房。

公司独立董事就本议案发表了如下独立意见:为加快募集资金投资项目的实施进度,提高募集资金的使用效率,同意公司南京丰东募集资金投资项目厂房建设方式进行部分调整。本次募集资金投资项目厂房建设方式进行部分调整未改变该募集资金投资项目的投资概算、产能方案及项目工艺技术,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会对项目的实施构成实质性影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于募集资金投资项目“年热加工8,000吨金属材料生产线项目”厂房建设方式进行部分调整的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十五、审议通过了《关于公司使用超募资金投资建设研发中心大厦项目的议案》

同意公司拟使用超募资金1,800万元在已购置的位于江苏省大丰市经济开发区南翔西路以北大土(开)国用(2009)第129号公司西南区地块内投资新建研发中心大厦项目。本投资项目内容是公司根据行业发展方向和未来趋势,结合公司发展规划和实际经营需要而投资建设项目。该项目占地约6亩,总建筑面积6,800平方米左右,6层建筑,预计总投资1,800万元,项目建设期约10个月。

公司独立董事就本议案发表如下独立意见:本投资项目内容是公司根据行业发展方向和未来趋势,结合公司发展规划和实际经营需要而投资建设项目。项目的实施可以解决公司在研发、办公、技术交流场地等方面紧张的矛盾;可以加快引进高端和培训高端人才,解决公司快速发展与人员培训的矛盾;有利于提高研发效率,缩短产品研发周期,提高研发中心与公司各部门、各子公司的沟通效率,降低运营成本。同意《关于公司使用超募资金投资建设研发中心大厦项目的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

有关本次投资项目详情见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上的《公司项目投资公告》。

十六、审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》

公司董事会将于2011年4月15日召开公司2010年年度股东大会,审议董事会和监事会提交的有关议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2010年年度股东大会通知的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告!

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

2011年3月21日

章程修改对照表

(2011年3月21日修订)

董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬委员会,公司应另行制定各专门委员会议事规则。委员会成员由不少于三名董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事应当占半数以上并担任召集人,审计委员会的召集人应当为会计专业人士。

(六)决定公司单笔或在连续十二个月内发生的金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、并在3,000万元以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易。

董事会应当建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

总经理列席董事会会议。

总经理列席董事会会议。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

股东大会在审议《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》2.2.8所列举的重大事项时,应当安排网络投票;法律、行政法规、中国证监会及证券交易所要求必须采取网络投票的,应当按照有关规定采取网络投票。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。

证券代码:002530 证券简称:丰东股份 公告编号:2011-013

江苏丰东热技术股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2011年3月21日下午14:00在本公司三楼会议室召开。本次会议通知于2011年3月10日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席刘扬新先生召集和主持,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事表决,会议审议通过了如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2010年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年年度报告及摘要》。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司2010年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度财务决算报告》。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度利润分配预案》

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度财务预算报告》

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经认真审核,监事会认为公司董事会编制的《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2010年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核,监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效执行。公司董事会2010年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、会议对以下议案进行逐项表决,均以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年度预计日常关联交易的议案》。

1、同意公司拟在2011年度按照市场公允的交易条件,与关联人日本东方工程株式会社累计发生不超过人民币1500万元的热处理设备零配件采购交易和累计发生不超过人民币500万元的热处理设备和零配件销售业务。

2、同意公司拟在2011年度按照市场公允的交易条件,与关联人日本和华株式会社累计发生不超过人民币500万元的热处理设备零配件采购交易和累计发生不超过人民币400万元的热处理设备销售业务。

3、同意公司拟在2011年度按照市场公允的交易条件,与关联人盐城高周波热炼有限公司发生人民币500万元的热处理设备采购交易和累计发生不超过人民币400万元的热处理设备零配件销售业务。

4、同意公司拟在2011年度按照市场公允的交易条件,与关联人广州丰东热炼有限公司累计发生不超过人民币400万元热处理设备和零配件销售业务。

经认真审核,监事会认为公司2011年日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,为公司正常生产经营需要,关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定,符合市场原则,决策程序合法;上述日常关联交易不影响公司的独立性,未损害公司和非关联股东的合法利益,特别是中小股东的利益。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核,监事会认为上海众华沪银会计师事务所有限公司在为公司提供2010年度审计服务工作中,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了有关审计与沟通工作。同意续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提高独立董事薪酬的议案》。

公司监事会就本议案发表意见如下:公司依据所处的行业及地区的薪酬水平,为更好地保证责、权、利的一致性,将独立董事的津贴调整为税前人民币6万元/年。公司确定的独立董事薪酬是合理的,符合公司及行业现状,有利于提高公司竞争力,确保公司发展战略目标的实现。同意公司将独立董事的津贴调整为税前人民币6万元/年。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于更换公司第二届监事会监事的议案》。

鉴于公司监事会于2011年3月21日收到监事会主席刘扬新先生辞去公司监事及监事会主席的书面辞职报告,为进一步完善公司治理结构,促进公司各项工作的有序运行,监事会接受刘扬新先生辞去公司监事及监事会主席的职务申请,同时提名朱小军先生增补为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(被提名人简历见附件)。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会主席刘扬新先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数,因此刘扬新先生在公司提交股东大会选举增补监事就任前仍继续履行其监事职务。

经核查,公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的未提名或担任过公司监事,公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司监事会对于刘扬新先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目“年热加工8,000吨金属材料生产线项目”厂房建设方式进行部分调整的议案》。

公司募集资金投资项目“年热加工8,000吨金属材料生产线项目”厂房建设方式进行部分调整,未改变该募集资金投资项目的投资概算、产能方案及项目工艺技术,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司募集资金投资项目“年热加工8,000吨金属材料生产线项目”厂房建设方式进行部分调整。

特此公告。

附件:朱小军个人简历

江苏丰东热技术股份有限公司监事会

2011年3月21日

附件:

朱小军个人简历

朱小军:男,中国国籍,1975年1月出生,本科学历。曾就职于江苏森威集团股份有限公司,历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术部技术员、主任工程师及营销部销售经理、部长助理,现任本公司营销部副部长。朱小军先生通过持有本公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司的股权而间接持有本公司13.63万股股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002530 证券简称:丰东股份 公告编号:2011-014

江苏丰东热技术股份有限公司

监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2011年3月21日收到公司监事及监事会主席刘扬新先生的书面辞职报告,因个人原因无法履行公司监事及监事会主席的职责,请求辞去公司上述职务。为进一步完善公司治理结构,促进公司各项工作的有序进行,公司监事会接受刘扬新先生辞去公司监事及监事会主席的职务申请,同时提名朱小军先生增补为公司第二届监事会非职工监事候选人。辞去公司监事、监事会主席职务后,刘扬新先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会主席刘扬新先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数,因此刘扬新先生在公司提交股东大会选举增补监事就任前仍继续履行其监事职务。公司将尽快完成监事的补选和相关后续工作。

在此公司谨向刘扬新先生担任监事及监事会主席期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司监事会

2011年3月21日

证券代码:002530 证券简称:丰东股份 公告编号:2011-016

江苏丰东热技术股份有限公司2010年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)现将2010年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2010〕1757号”文核准,并经深圳证券交易所“深证上〔2010〕429号”文同意,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3,400万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币12.00元,募集资金总额为人民币408,000,000.00 元,扣除保荐及承销费用30,194,400.00元后,实际募集资金余额为人民币377,805,600.00元,该募集资金于2010年12月27日全部存入本公司在中国银行股份有限公司盐城分行开立的募集资金验资专户880108538018095001账号中,扣减审计费、验资费、律师费、信息披露费等其他发行费人民币6,602,086.76元后,本次实际募集资金净额为人民币371,203,513.24 元。上述募集资金净额已经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2010)第4252 号《验资报告》审验。

(二)本年度募集资金使用金额及账户余额情况

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》披露,上述募集资金将用于“增资上海昂先用于年加工8,200吨精密热处理专业化配套项目”、“增资南京丰东用于年热加工8,000吨金属材料生产线项目”、“增资重庆丰东用于年加工10,000吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目”及“热处理工艺装备技术研发中心项目”四个募投项目。

公司募集资金于2010年12月27日存入公司在中国银行股份有限公司盐城分行开立的募集资金验资专户,截至2010年12月31日,上述募集资金尚未转存募集资金专项存储专户,公司尚未使用募集资金。

截至2010年12月31日,募集资金存放及账户余额情况如下:

上述存款余额中,已计入募集资金验资专户利息收入人民币37,780.56元,审计费、验资费、律师费、信息披露费等其他发行费计人民币6,602,086.76元尚未从募集资金专户中转出。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,切实保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,公司对募集资金实行专户存储制度,在银行设立了募集资金专户。

经公司第二届董事会第二次会议审议通过,公司于2011年1月7日连同保荐机构万联证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司大丰支行、江苏大丰农村合作银行、交通银行股份有限公司盐城大丰支行、中国银行股份有限公司大丰支行分别签订《募集资金三方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务,上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在中国建设银行股份有限公司大丰支行、江苏大丰农村合作银行、交通银行股份有限公司盐城大丰支行开设的募集资金专项账户分别仅用于公司“增资上海昂先用于年加工8,200吨精密热处理专业化配套项目” 、“增资南京丰东用于年热加工8,000吨金属材料生产线项目”、“增资重庆丰东用于年加工10,000吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目” 募集资金的存储和使用;公司在中国银行股份有限公司大丰支行开设的募集资金专项账户仅用于“热处理工艺装备技术研发中心项目”募集资金和公司超募资金的存储和使用。

根据公司2009年第一次临时股东大会决议及《公司首次公开发行股票招股说明书》载明的募集资金投资项目相关内容,公司本次四个募投项目中前三个项目的实施主体分别为公司全资子公司上海昂先实业有限公司(以下简称“上海昂先”)和控股子公司南京丰东热处理工程有限公司(以下简称“南京丰东”)、重庆丰东神五热处理工程有限公司(以下简称“重庆丰东”)。经公司第二届董事会第三次会议审议通过,上海昂先、南京丰东和重庆丰东(以下简称“公司各子公司”)于2011年1月28日连同保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行、江苏银行股份有限公司溧水支行、中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行也分别签订了《募集资金三方监管协议》,协议约定公司各子公司在上述三家银行分别开设募集资金专用账户,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述协议得到有效履行,专户银行定期向保荐机构寄送对账单,公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料,保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

三、2010年度募集资金的实际使用情况

2010年度募集资金实际使用情况,详见附件:募集资金使用情况表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2010年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定披露募集资金存放与使用情况,不存在募集资金管理的违规情形。

附件:募集资金使用情况表

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

2011年3月21日

江苏丰东热技术股份有限公司募集资金使用情况表

截至2010年12月31日

单位:万元

证券代码:002530 证券简称:丰东股份 公告编号:2011-017

江苏丰东热技术股份有限公司

关于2011年度预计日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2011年度日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、公司拟与关联人日本东方工程株式会社签订热处理设备零配件采购及热处理设备及零配件销售协议;拟与关联人日本和华株式会社签订热处理设备零配件采购及热处理设备销售协议;拟与关联人盐城高周波热炼有限公司签订热处理设备采购及热处理设备零配件销售协议;拟与关联人广州丰东热炼有限公司签订热处理设备及热处理零配件销售协议。公司2011年度预计与日本东方工程株式会社合同总金额不超过2,000万元,与日本和华株式会社合同总金额不超过900万元,与盐城高周波热炼有限公司合同总金额不超过900万元,与广州丰东热炼有限公司合同总金额不超过400万元。

2、2011年3月21日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2011年度预计日常关联